各位董事：

根据《安徽定远农村商业银行股份有限公司章程》规定，根据工作需要，经董事长召集，决定召开bwin中国官网三届十次（临时）董事会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年11月25日上午11点。

二、参加人员：各位董事。

三、会议地点：bwin中国官网6楼会议室+腾讯会议。

四、会议内容

（一）听取、审议《关于调整bwin中国官网2024年度经营工作计划的议案》；

（二）听取、审议《关于调整bwin中国官网2024年度机构规划的议案》；

（三）听取、审议《关于聘任王登善同志为bwin中国官网董事会秘书的议案》；

（四）听取、审议《关于bwin中国官网2024年4季度股本金转让情况的议案》；

（五）听取、审议《关于设立消费者权益保护部的议案》；

（六）听取、审议《关于调整bwin中国官网组织架构的议案》。

五、联系人

方菊霞，手机号码13866913159。

特此通知。

                               2024年11月19日